贝特瑞分红预案每10股派1元冲击精选层拟发行不低于2000万股

2020-03-16 11:28:35 壹问财经王思宇

挖贝网 3月16日消息，新三板创新层公司贝特瑞（835185）正冲击精选层，相关议案已通过公司董事会审议。根据公告，贝特瑞拟发行不低于2000万股，募资用于子公司惠州市贝特瑞年产4万吨锂电负极材料项目等。同时发布2019年度分红预案，拟向全体股东每10股分红1元（含税）。

3月13日，贝特瑞召开董事会，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案》的议案。

具体发行方案为：

（1）本次发行的股票种类：人民币普通股。

（2）本次发行的股票面值：人民币1元/股。

（3）本次发行的定价方式、发行方式：本次发行通过公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司认可的定价方式确定发行价格并发行。发行价格或发行底价在本次发行时考虑市场情况后，由公司与主承销商协商确定。

（4）本次发行的发行规模：不低于2,000万股，且发行数量、本次发行后公众股东的持股比例应不低于《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关中国法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则（以下合称“中国法律”）的规定；具体发行数量由公司董事会根据股东大会授权、与主承销商根据中国证监会会核准及市场情况等协商后确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。若公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，则发行数量将做相应调整。

（5）本次发行的发行对象：符合中国法律的相关规定及监管机构的相关监管要求、且已开通股转系统精选层股票交易权限的合格投资者（中国法律禁止购买者除外）。

（6）本次发行的募集资金用途：本次发行募集资金的使用均围绕主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于惠州市贝特瑞年产4万吨锂电负极材料项目、年产3万吨锂离子动力电池正极材料项目（二期）以及补充流动资金，该等项目拟使用募集资金200,000万元。若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）小于上述投资项目的资金需求，缺口部分由公司自筹解决。同时，鉴于公司在本次发行募集资金到位之前，已根据上述投资项目进展的实际需要以自筹资金分步先行投入部分金额，待本次发行募集资金到位之后，公司将按照募集资金使用管理的相关规定予以置换。

（7）本次发行前滚存利润分配方案：本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共享。

（8）本次发行完成后在精选层挂牌的相关安排：本次发行完成后，公司股票将在股转系统精选层挂牌。

（9）决议有效期：自公司2019年度股东大会通过本议案之日起12个月。

同时，董事会还审议通过向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项的相关议案，上述议案均需提交股东大会审议，2020年第三次临时股东大会将在3月25日召开，此次股东大会提供网络投票。

同日，贝特瑞披露了公司2019年年度报告。贝特瑞2019年实现营业收入43.9亿元，同比增长9.51%，归属于挂牌公司股东的净利润为6.66亿元，同比增长38.42%。报告显示，2019年公司不断优化产品结构和客户结构，石墨负极产品及硅基负极材料获国内外大客户的认可，产品销量大幅增长。

截至2019年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为19.77亿元，母公司未分配利润为15.24亿元，母公司资本公积为16.08亿元。

贝特瑞表示，基于公司目前的经营业绩情况，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理回报广大投资者，拟定2019年度权益分派预案。

2019年度权益分派预案为，拟以2019年12月31日总股本4.39亿股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派1元（含税），本次权益分派共派发现金红利4395.7万元。

贝特瑞分红.jpg

挖贝新三板研究院资料显示，贝特瑞主营业务为锂离子电池正、负极材料的研发、生产和销售。公司营销方式为直销，主要的营业收入和利润来源为锂离子电池正负极材料的销售，公司目前采取大客户战略。目前贝特瑞已进入精选层挂牌辅导期，辅导机构为国信证券。

贝特瑞精选层发行方案分红

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